xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]
当前位置: 一分快三 > 新闻中心 > 正文

80多人被抓,北京两家金融保险单位客户信息遭买

时间:2019-09-04 17:33来源:新闻中心
“都不要动……”1月14日9时30分,当警察冲进北京市通州区通朝大街世纪新城一间普通公寓时,涉嫌非法买卖公民信息的沃尔菲克商务咨询公司女老板马红慌了。她一会冲警察嚷:“我

“都不要动……” 1月14日9时30分,当警察冲进北京市通州区通朝大街世纪新城一间普通公寓时,涉嫌非法买卖公民信息的沃尔菲克商务咨询公司女老板马红慌了。 她一会冲警察嚷:“我们都是守法公民,警察就能冤枉好人吗?”一会又冲女话务员大喊:“谁也不要乱说话。” 然而,当北京市公安局的侦查员在一名员工的电脑里找到沃尔菲克公司非法买卖公民个人信息的记录后,马红安静了。这是《法制日报》记者在公安部“12·5”专案北京战区亲历的一幕。 天上“掉下”大礼包 “您好,我是M银行会员卡中心客服专员,请问您是骆××先生吗?是在××工作,电话是×××吗?” 2012年6月,浙江杭州市民骆先生接到一个从北京打来的电话,自称M银行会员卡中心客服专员的人说,M银行为回馈老客户,只要购买300元手机充值卡就可以赠送3件套大礼包一份。 “还是按原来的地址给您寄过去吗?”对方准确说出了骆先生的个人信息,听到要付钱时,骆先生有些动摇,准备挂断电话时,对方使出了“杀手锏”:“礼品和电话卡我们给您快递过去,可以先验货再付钱。”骆先生觉得这样挺保险,就同意了。 几天后,骆先生收到对方寄来的包裹,发现礼品、电话卡一个不少,外包装也还过得去,就交付了300元。可随后却发现电话卡充不上话费,礼品也是粗制滥造。知道被骗的骆先生报了警。但他还是弄不明白,对方是如何知道他的个人信息的。 一年诈骗131万余元 其实,早在2011年12月2日,北京市西城公安分局就接到M银行信用卡中心客户个人信息被泄露的报案。 西城公安分局刑侦支队侦查员万松涛告诉记者,经侦查,犯罪嫌疑人实施诈骗的地点在浙江始州市西湖区三墩镇一处小区。2012年3月1日,西城公安分局会同杭州市西湖公安分局将犯罪嫌疑人张某、毛某等人抓获。 西湖公安分局刑侦大队大队长郭立峰介绍,2011年2月至2012年2月,张某、毛某等人合伙实施电话诈骗,由毛某通过互联网购买购物网站上登记的个人信息,同时通过北京的张丽丽购买M银行的客户个人信息,借助网络电话透传功能,将去电号码显示为北京区号,取得被害人信任。短短一年时间,张某、毛某等人诈骗131万余元。 据毛某供述,假化妆品、水宜生水杯、黄金烟嘴、芳奈儿瘦身衣、电话充值卡等,都是他在网上买的。电话卡三五块钱一张,黄金烟嘴50元左右,其他的都在30元左右。 “平均每人每天要问询大约70个客户,涉及到四五百条信息资料。”毛某说,他在网上买的信息主要来自各大购物网站,便宜的一两角一条,贵的五六角一条,信息内容包括姓名、地址、联系电话,有的还包括客户之前买的物品信息。 至于这些网上信息的源头,毛某也说不清楚。但是,他手里7000余条M银行客户个人信息则全部来自于张丽丽。 快递员批量倒卖信息 2011年6月,张丽丽和毛某在北京合开了一家电话商店,毛某出钱,张丽丽负责管理。2011年10月,由于客户少,商店发货逐渐减少。负责定期到张丽丽处弱的Z快递公司回龙观营业厅快递员杨某问及原因时,张丽丽说“可推销的客户信息太少”,杨某随即表示帮她想想办法。 而后,杨某从Z快递公司昌平营业所八达岭营业厅崔村操作点快递员黄某处,找到一批客户信息。 “我问张丽丽多少钱一条,她说5角,但要试用。先期发给她大概两千多条,过了几天,她说信息质量可以,剩下的全要了。我和黄某就把所有3万余条数据发给了她。”张某说,卖信息赚的1万余元他和黄某平分了。 这些信息,张丽丽自己用了约一万条,其余的两万条,则以每条六角的价格卖给了毛某。 那么,黄某又是通过什么渠道获取这些信息的呢? 被羁押在昌平区看守所的黄某告诉记者,信息是他从八达岭营业厅崔村操作点一台电脑里发现的。 “八达岭营业厅帮M银行往全国各地发货,我们有M银行的客户资料。”黄某说,依他的权限并不能看到具体工作单。如果客户所在的区域超出八达岭营业厅的覆盖范围,单子就会转给别的公司。交接时自然会把客户资料转给对方,两边公司交接的人就会接触到客户信息,“很可能是此前系统没有完善,保存了重要信息的旧电脑未经处理就下发到了营业点”。

  “内鬼”成倒卖信息源头

记者:钱江晚报

  本报记者 何春中

你有没有接到过素不相识的房产中介打来的电话?一拿起来电话就问你,某楼盘是否是有兴趣,某商铺是否有兴趣?或者是,房东,你那里的房子是不是要卖?是不是要租?是自己住还是租出去了?

  日前,中国青年报记者对发生在北京的两起公民个人信息遭非法买卖的案件采访时发现,倒卖信息的源头竟然来自掌握公民个人信息的单位和部门。个别“内鬼”为了追逐不法利益,利用本部门或单位履行职责或提供服务过程中获取大量公民个人信息对外非法出售。

估计很多人不止接到过一起这样的电话。有时候你会想,为什么你总能接到无数房产中介打来的电话?自己的个人信息,到底是泄漏出去的?

  2011年11月23日,北京市公安局[微博]接到某保险公司报案称:2011年10月以来,有人冒充该公司名义骗取客户资金。

近日,杭州萧山警方破获的这一起涉案人数达到80余人的团伙案件也许能给你答案。

  该案被北京市公安局列为专案。经前期侦查,专案组于2012年1月至6月间,先后在福建省福州、泉州、安溪等地将进行电信诈骗的4名犯罪嫌疑人潘某、吴某、上官某、刘某抓获。

图片 1

  北京警方查明:这4名犯罪嫌疑人在购买该保险公司客户信息后,自称该公司员工电话联系保险客户,并以“公司周年庆典要向客户派发红利”等为诱饵,从而引导客户转账骗取资金。其间,共有全国20余个省份2000余名保险公司客户被骗,损失达300余万元。

(警方抓捕现场)

  由于该案受害者众多、涉案金额较大、影响恶劣,专案组在将上述4名犯罪嫌疑人抓获后,立即对其购买信息的“上线”进行线索深挖。

贩卖个人信息的犯罪嫌疑人80余人,居住工作在杭州各地域

  根据嫌疑人供述的情况,专案组开展了大量走访取证工作,最终锁定了向4名在押嫌疑人出售保险公司客户信息的上线人员身份。2013年1月至2 月,专案组将王某(女,25岁)、赵某(女,48岁)、徐某(男,46岁)、李某(男,43岁)、张某(男,23岁)、黄某(女,22岁)等6人抓捕归 案。

2016年10月中旬,萧山网警在工作中发现萧山某房地产销售人员交流群里有人叫卖涉及公民个人隐私的信息,于是立即对群内成员展开调查。

  据王某等人供述,他们获取某保险公司投保客户个人资料的信息源头实为曾就职于该公司的杨某,专案组立即对杨某进行侦控。2013年3月7日,曾 就职于该保险公司的杨某(男,24岁)、丛某(男,28岁)被抓获归案。专案组还根据丛某供述,于2013年3月19日,将其出售信息的下线刘某 (男,32岁)抓捕归案。

这一查,问题来了:警方发现杭州地区许多房产中介及销售人员的交流群里都有人在叫卖这类信息,而且数量非常之大,这引起了警方的高度重视。

  经讯问,杨某、丛某曾经在该保险公司工作不到两年,后又到另一家保险公司工作,为达获利目的,利用其在保险公司就职的便利条件,先后将获取的20余万条客户信息出售于他人,获利两万余元。

经过半个月的侦查,警方最终锁定了包括主犯毛某和范某在内的80余名犯罪嫌疑人。2016年10月31日晚,两名主犯分别在位于杭州城区的公司和家中被警方抓获,警方同时在两人的手机和电脑中发现了大量与买家的聊天记录和交易记录。

  另一起案件的银行客户信息也是从单位员工处购买的。

图片 2

  2011年12月初,北京市公安局西城分局侦查支队接某银行信用卡中心报案称,该银行信用卡中心客服多次接到全国范围100余名客户来电投诉,反映遭诈骗。

(专案组加班加点侦查)

  随着调查的逐渐深入,警方发现,犯罪嫌疑人张某雇佣毛某等10多人,在浙江省杭州市余杭区一出租房内,冒充该银行工作人员致电受害人,邀请参加 该银行举办的VIP客户回馈活动,称客户只要交纳三五百元,就可得到欧莱雅化妆品套装、保暖内衣、保温水杯、手机充值卡等礼品。礼品将通过宅急送[微博]或EMS送至客户手中,约2000名银行金卡客户汇款后,张某安排员工向客户邮递假冒伪劣化妆品、虚假电话充值卡等,获利64万余元。

随后,萧山警方调集网警、派出所警力100余人,组成9个抓捕小组,分赴杭州各地将包括周某、王某、黄某等在内的80余名下家抓获。自此,一个巨大的公民个人信息销售网被一举捣破。

  张某所获取的银行金卡客户资料系毛某通过朋友购买所得。2011年9月,毛某找到其从事化妆品生意的朋友张某,并通过张某的客户杨某、黄某(为宅急送营 业厅业务员),以平均每条0.5元的价格,先后4次从北京市一小区宅急送营业厅购得北京市某银行客户个人信息3万余条,杨某、黄某共获利1.2万元。

朋友微信上表示感谢的红包,让范某有了出售资料的念头

  北京市公安局刑侦总队有组织犯罪侦查支队的李警官在接受采访时分析,在此类案件的诈骗中,由于犯罪嫌疑人掌握着客户的真实个人信息,冒充保险公 司或银行工作人员以派发红利等为诱饵进行诈骗,很容易让人上当受骗。北京警方目前对侵害公民个人信息犯罪“随发现、随打击”,自2013年以来,已抓获涉 嫌从事个人信息买卖的犯罪嫌疑人400余名,打掉团伙20多个。

两名主犯之一的范某,今年27岁,是广东人。范某在2012年8月来到杭州,进入一家房地产公司从事房产销售工作,几年做下来积累了一定的人脉和客户数据。

  “如接到任何人打来的电话,只要是涉及相关金融保险具体业务的,肯定需要有书面合同当面签订才行。对于公民个人来说,也需要提高个人信息的防范意识以及尊重他人个人信息的法律意识。”李警官说。

2014年,范某当上了部门经理,因职务关系其手上握有大量的客户资料,大小总计近1GB!听起来1G的容量,不过存一部电影,但如果是储存一条不过几KB、几百KB的文字信息,那这个容量,可就非常可观了。

编辑:新闻中心 本文来源:80多人被抓,北京两家金融保险单位客户信息遭买

关键词: